曙光股份：九届十五次董事会决议公告2020-04-30
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2020-017
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日以电话及电
子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出九届十五次董事会
会议通知，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决
相结合的方式召开。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名。3 名监
事和部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长胡新文先生主持。与会董事经过认真审议，
经表决通过如下决议：
一、审议通过了 2019 年度董事会工作报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了 2019 年度总裁工作报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2019 年度财务决算报告。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了 2020 年度财务预算报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了 2019 年度利润分配的议案。
2019 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2019 年实
现净利润（归属于上市公司股东的净利润）46,637,226.33 元，本期提
取盈余公积 2,801,691.25 元，期初未分配利润为 807,895,567.50 元，
截止 2019 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 851,731,102.58 元，期
初资本公积金为 1,110,367,828.91 元，截止 2019 年 12 月 31 日资本公
积金为 1,110,367,828.91 元。
拟定 2019 年度利润分配预案，以 2019 年 12 月 31 日公司总股本
675,604,211 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.21 元（含
税），共派发现金红利 14,187,688.43 元（含税）。资本公积金不转增
股本。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案公
告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2019 年度有关事项的独立
意见》。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了 2019 年年度报告及其摘要的议案。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘
要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了公司 2019 年度独立董事述职报告。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报
告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了关于 2020 年度预计发生日常关联交易的议案。
大股东华泰汽车集团有限公司及其下属子公司华泰汽车集团（天
津）有限公司与公司及下属子公司发生日常关联交易。表决结果：同
意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张宏亮先生、宫大先生和徐
海东先生回避了表决。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认
可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2019 年度有关事项的独立
意见》。
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本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度预计发生日常关联
交易公告》。
九、审议通过了 2019 年度内部控制评价报告。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报
告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020BJA100431
《内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了公司 2019 年度社会责任报告。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》具
体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议
案
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公关于执行新会计准则并变更相关
会计政策的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光
汽车集团股份有限公司独立董事关于 2019 年度有关事项的独立意
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见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公关于续聘会计师事务所的公告》。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认
可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2019 年度有关事项的独立
意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了 2020 年第一季度报告的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了关于召开 2019 年年度股东大会的议案。
本议案内容详见《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2020 年 4 月 28 日
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