股票简称：曙光股份    证券代码：600303 编号：临 2020-018



          辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            2019 年度利润分配方案公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.021 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情

况。



    一、 利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年

实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）46,637,226.33 元，截止

2019 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 851,731,102.58 元。经董事会

决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

                                1
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）。截至

2019 年 12 月 31 日，公司总股本 675,604,211 股，以此计算合计拟派

发现金红利 14,187,688.43 元（含税）。本年度公司现金分红比例为

30.42%。资本公积金不转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    1、 董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司九届十五次董事会以 9

票同意， 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019

年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大

会审议。

    2、独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，

我们认真审议了《关于 2019 年度利润分配的议案》，现就有关情况发

表独立意见如下：

    本次利润分配预案符合公司的实际情况和经营发展需要，符合有

关法律、法规和公司章程规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，

                               2
不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该

预案提交公司股东大会审议。

    3、监事会意见

    监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》中对于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼

顾公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将其

提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和

长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可

实施。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                      2020 年 4 月 28 日




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