股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2020-023



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            九届七次监事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届七次监事会会议通知 于

2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，于 2020 年 4 月

28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，

监事会主席于红主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。经与会监事审议、表决，通过如下事项：

    一、审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告，并提交公司 2019

年年度股东大会审议。

    监事会对 2019 年度有关事项发表独立意见如下：

    2019 年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有

关规定，列席了董事会，参加了股东大会，从切实维护公司利益和广

大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、

经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等方面进行

了全面的检查监督。经认真审议一致认为：

    1、公司依法运作情况

    监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事
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会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认

为董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法

规要求进行规范化运作，决策程序合法、内控制度完善，公司董事及

高级管理人员能够按照法律法规的规定履行职责，未发现违法违规行

为和损害股东权益的问题。

    2、检查公司财务情况

    监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司

2019 年度财务决算报告、公司 2019 年度利润分配方案、经审计的 2019

年度财务报告等有关材料，未发现违规行为。监事会认为：公司 2019

年度的财务决算报告真实可靠，公司 2019 年度的利润分配方案符合

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及

所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2019 年度的财务状况和

经营成果。

    3、出售资产情况

    公司九届九次董事会决议同意沈阳市铁西区人民政府对公司位

于沈阳经济技术开发区沧海路 14 号路 8 号之国有土地使用权及地上

建筑物、附着物等资产收储，并给予合理补偿，目前尚未签订资产补

偿协议书。公司九届十一次董事会决议同意丹东市振兴区政府对公司

子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）位于丹

东市振兴区黄海大街 544 号之国有土地使用权及地上建筑物、附着物

等资产进行收储，并给予合理补偿。丹东市振兴区政府已委托丹东市

振兴区城市建设管理服务中心与公司控股子公司丹东黄海分别签订

了两处地块的征收补偿协议书（地块一和地块二），补偿金额合计为
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人民币 8.64 亿元。截至 2020 年 2 月 28 日丹东黄海已根据协议约定

收到地块一的全部征收补偿款项 4.57 亿元。

    监事会对董事会就上述事项所召开的会议、表决及实施过程进行

了审核，认为董事会就出售资产事项相关会议的召开、表决程序符合

法律法规的规定，决议合法有效。

    4、关联交易情况

    报告期内，公司所发生的关联交易均履行了相应的决策和审批程

序，交易价格公允合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。

    5、本年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度

报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了公司 2019 年年度报告及其摘要的议案。

    根据《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》和

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的

内容与格式〉（2017 年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司 2018

年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会

全体监事一致认为：

    1、公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司各项规定；

    2、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出

公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编
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制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了 2019 年度利润分配的议案

    监事会审阅了 2019 年度利润分配的议案，认为本次利润分配方

案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关

规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损

害公司及股东利益的情况。同意将其提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了 2019 年度内部控制评价报告。

    监事会审阅了 2019 年度内部控制评价报告，认为公司已按照企

业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效

的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财

务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司董事会 2019 年度内部控

制评价报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了公司 2019 年度社会责任报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。

    监事会审阅了关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案，

认为公司执行新会计准则是根据财政部相关文件规定进行的合理变

更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。本次公司执行新会计准则并变更相

关会计政策的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了公司 2020 年第一季度报告的议案。

    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 13 号-季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》和《上

海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的 2020 年第

一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

    1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司各项规定；

    2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公

司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                      2020 年 4 月 28 日




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