股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2020-028


        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十六次董事会会议通知
2020 年 5 月 25 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月
27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。根据公司《董事会议事
规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上做出说明”的规定，公司于 2020 年 5 月 25 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议
应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事审议、表决，通过如下决议：
    一、审议通过了关于聘任傅斌先生担任公司总裁职务的议案。
    鉴于梁文利先生已经向公司董事会辞去公司董事、总裁等职务，
为保证公司生产经营的连续性及可持续性，充分考虑公司未来的发展
战略和产业布局，同意聘任傅斌先生担任公司总裁职务，任期至本届
董事会届满。傅斌先生目前为公司副总裁，具有外资汽车零部件企业
的工作经历和丰富的企业管理经验，对公司情况较为熟悉，具备把控


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公司整体运作和管理的能力。傅斌先生不再担任公司副总裁职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意聘任傅斌先生担任公司总裁

职务的独立意见。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于提名于永达先生为公司第九届董事会董事候

选人的议案。
    鉴于梁文利先生已经向公司董事会辞去公司董事、总裁等职务，
因此公司董事会人数减至 8 人，根据《公司章程》规定的董事会人数，

尚缺 1 名董事，为了保证公司董事会的规范运作，同意提名于永达先
生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
    董事会将把董事候选人提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意董事会提名于永达先生为公
司董事候选人的独立意见，并同意将《关于提名于永达为公司第九届
董事会董事候选人的议案》提交公司 2020 年第二次临时股东大会审
议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。
    本议案内容详见《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                           2020 年 5 月 27 日


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    附：傅斌先生、于永达先生简历

    傅斌，男，1968 年 10 月生，MBA，历任厦门华联电子有限公司

质量工程师，摩托罗拉电子上海有限公司质量部经理，飞利浦电子上

海有限公司质量和营运卓越经理，Venture 汽车内饰中国有限公司总

经理，美尔森中国电气事业部中国区副总裁，上海华伟汽车零部件股

份有限公司总裁等职，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。



    于永达，男，1952 年 9 月生，研究生学历，清华大学公共管理

学院教授、博士生导师；曾任清华大学公共管理学院经济合作研究所

所长，国际战略与发展研究所副所长、所长，清华大学资源能源与可

持续研究院副院长，南方基金独立董事，威海商业银行独立董事，美

国宾夕法尼亚大学资深客座教授，澳大利亚麦考瑞大学荣誉教授等

职；现任清华大学公共管理学院中国公共领导力研究中心副主任，清

华大学国家治理研究院绩效考核中心副主任，国际区域科学学会荣誉

理事，山东高速集团有限公司外部董事，华泰汽车金融有限公司独立

董事等职，是中国政府创新优势集聚、经济社会发展优势集聚、企业

发展优势集聚理论创始人。

    于永达先生未持有公司股份，其与公司大股东及其实际控制人存

在关联关系，其现任大股东实际控股的华泰汽车金融有限公司独立董

事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公


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司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格，经

查询于永达先生不属于“失信被执行人”。




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