股票简称：曙光股份    证券代码：600303 编号：临 2020-043



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十七次董事会会议通知

2020 年 7 月 31 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 4

日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于

“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或

者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的

规定，公司于 2020 年 7 月 31 日以电话方式发出会议通知，召集人亦

于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8

名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决通过如下决议：
    一、审议通过了关于提名胡永恒先生为公司第九届董事会董事候

选人的议案

    根据《公司章程》规定的董事会人数，目前董事会成员尚缺 1 名
董事，为了进一步保证公司董事会的规范运作，同意提名胡永恒先生
为公司第九届董事会董事候选人。任期至本届董事会任期届满。


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    董事会将把董事候选人提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意董事会提名胡永恒先生为公
司董事候选人的独立意见，并同意将《关于提名胡永恒先生为公司第
九届董事会董事候选人的议案》提交公司 2020 年第三次临时股东大
会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
    为优化公司管理团队，强化对公司的经营管理，同意聘任范东春
先生为公司副总裁，任期至本届董事会任期届满。
    公司独立董事发表了同意聘任范东春先生为公司副总裁的独立
董事意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。

    本议案内容详见《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的

通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2020 年 8 月 4 日



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    附胡永恒先生、范东春先生履历

    胡永恒先生：男，45 岁，MBA/EMBA，历任伟创力（嘉汇）电

子设备有限公司副总经理，豪威科技集团总经理，深圳霸王集团总裁

兼首席执行官，哥顿投资控股集团总裁，大通集团总裁，中国广厦控

股集团总裁等职务，现提名为公司董事候选人。

    范东春先生：男 1970 年 9 月出生，研究生学历，拥有中国注册

会计师资格、中华全国律师资格。历任中国中煤能源集团张家口煤矿

机械有限公司会计师、助理工程师，广东鸿发投资集团有限公司财务

部部长，鹰普集团财务总监，江苏牧羊集团财务总监，沈阳中钛装备

集团 CFO 等职务。




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