股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2020-049



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十八次董事会会议通知

2020 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月

20 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中

关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电

话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说

明”的规定，公司于 2020 年 8 月 20 日以电话方式发出会议通知，召

集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际

表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了关于选举胡永恒先生担任公司第九届董事会董事

长的议案。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2020 年 8 月 20 日
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