股票简称：曙光股份    证券代码：600303 编号：临 2020-068



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届二十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二十三次董事会会议通知

2020 年 11 月 3 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月

6 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关

于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话

或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”

的规定，公司于 2020 年 11 月 3 日以电话方式发出会议通知，召集人

亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 9 名董事出席，实际出席

9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于免去许绍军同志公司第九届董事会董事并选

举范东春同志为董事的议案。

    根据工作需要，同意免去许绍军同志公司第九届董事会董事并提

名范东春同志为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任


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期届满。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     公司独立董事对该事项发表了同意免去许绍军同志公司第九届

董事会董事并选举范东春同志为董事的独立意见，并同意将《关于免

去许绍军同志公司第九届董事会董事并选举范东春同志为董事的议

案》提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

     表决情况：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

     董事许绍军投反对票，理由：1、公司处于亏损状态，个人业绩

未能突出；2、公司多位高管离职，对公司业绩有相对影响等。

     二、审议通过了关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议

案

     本议案内容详见《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的

通知》。

     表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

     董事许绍军投反对票，理由：1、公司处于亏损状态，个人业绩

未能突出；2、公司多位高管离职，对公司业绩有相对影响等。

     特此公告。




                                    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                            2020 年 11 月 6 日




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附：董事候选人范东春同志简历

       范东春：男 1970 年 9 月出生，研究生学历，拥有中国注册会计

师资格、中华全国律师资格。历任中国中煤能源集团张家口煤矿机械

有限公司会计师、助理工程师，广东鸿发投资集团有限公司财务部部

长，鹰普集团财务总监，江苏牧羊集团财务总监，沈阳中钛装备集团

CFO 等职务，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁兼财务总

监。




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