股票简称：曙光股份     证券代码：600303 编号：临 2020-077



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二十五次董事会会议通知
于 2020 年 12 月 11 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高

级管理人员发出，会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议
应有 9 名董事表决，实际表决 9 名。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
    一、审议通过了关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
   公司董事会同意变更公司经营范围暨对章程进行修订，本议案内
容详见《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于公司九届二十五次董事会
相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     二、审议通过了关于公司更换会计师事务所的议案

     公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2020 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 150 万
元，其中财务报表审计 110 万元，内控审计 40 万元。较上一期审计

费用无变化。
     具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司更换会计师事务所的公告》。

     该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认
可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所的
事前认可意见书》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于公
司九届二十五次董事会相关事项的独立意见》。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     三、审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案
     本议案内容详见《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
通知》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                            2020 年 12 月 18 日


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