股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2021-004



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届二十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二十七次董事会会议通知

2021 年 1 月 14 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月

20 日以通讯表决方式召开。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。

    辽宁曙光汽车底盘系统有限公司为公司全资子公司，2017 年成
立了辽宁曙光汽车底盘系统有限公司杭州分公司（以下简称“杭州分

公司”）。为进一步提升市场竞争力，完全融入到当地环境，充分享受
当地政府优惠政策红利，公司出资 2,000 万元在浙江桐乡投资设立全
资子公司浙江曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“浙江曙光底
盘”），浙江曙光底盘以账面价值购买杭州分公司的全部资产，享有
和承担杭州分公司债权债务，承接杭州分公司所有人员、业务。待资
产、业务交接完成后，杭州分公司注销。

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    投资标的基本情况如下：
    1、新成立公司名称：浙江曙光汽车底盘系统有限公司（暂定名，

最终名称以注册登记为准）；
    2、注册地址：桐乡经济开发区高新西一路 551 号；
    3、公司性质：有限公司；

    4、注册资本：2,000 万元；
    5、股东及出资方式：公司以现金方式出资 2,000 万元，公司持
有其 100% 股权；

    6、资金来源：公司自有资金；
    7、经营范围（最终以注册登记为准）：悬架系统及相关零部件、
制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件、减震器总成及相关部件
等产品的研发、生产及销售。
    具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》。

    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                        2021 年 1 月 20 日




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