股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-005



       辽宁曙光汽车集团股份有限公司
               对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要提示：

    1、投资标的名称：“浙江曙光汽车底盘系统有限公司” （暂定

名，最终名称以注册登记为准）。

    2、投资金额：2,000 万元。



    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    辽宁曙光汽车底盘系统有限公司为公司全资子公司，2017 年成
立了辽宁曙光汽车底盘系统有限公司杭州分公司（以下简称“杭州分
公司”）。为进一步提升市场竞争力，完全融入到当地环境，充分享受
当地政府优惠政策红利，公司出资 2,000 万元在浙江桐乡投资设立全
资子公司浙江曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“浙江曙光底
盘”），浙江曙光底盘以账面价值购买杭州分公司的全部资产，享有
和承担杭州分公司债权债务，承接杭州分公司所有人员、业务。待资
产、业务交接完成后，杭州分公司注销。

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    本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

    2、董事会审议情况

    公司于 2021 年 1 月 20 日召开了九届二十七次董事会会议，审议

通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资项目无需提交

公司股东大会批准。

    二、投资标的基本情况

    1、新成立公司名称：浙江曙光汽车底盘系统有限公司（暂定名，
最终名称以注册登记为准）；

    2、注册地址：桐乡经济开发区高新西一路 551 号；
    3、公司性质：有限公司；
    4、注册资本：2,000 万元；
    5、股东及出资方式：公司以现金方式出资 2,000 万元，公司持
有其 100% 股权；
    6、资金来源：公司自有资金；
    7、经营范围（最终以注册登记为准）：悬架系统及相关零部件、
制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件、减震器总成及相关部件
等产品的研发、生产及销售。

    三、对外投资对上市公司的影响

    成立浙江曙光底盘有利于进一步提升市场竞争力，充分享受当
地政府优惠政策红利。

    四、对外投资的风险分析

    浙江曙光底盘需要承接杭州分公司全部业务，可能会在与主机
厂和供应商业务衔接等方面存在一定的风险。公司将督促浙江曙光底
盘通过加强项目管理，加快理顺业务，同时积极开拓市场，做好质量

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和成本控制，以降低经营风险。

    五、备查文件

    1、九届二十七次董事会决议。

   特此公告。




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                                            2021 年 1 月 20 日




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