股票简称：曙光股份     证券代码：600303     编号：临 2021-011



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届二十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二十八次董事会会议通知

2021 年 3 月 8 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 10

日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于

“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或

者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的

规定，公司于 2021 年 3 月 8 日以电话及电子邮件方式发出会议通

知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，

实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了关于对《行政监管措施决定书》整改报告的议案

    公司于 2020 年 12 月 28 日收到辽宁监管局《关于对辽宁曙光

汽车集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】9 号，




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以下简称“《行政监管措施决定书》”），现对《行政监管措施决定书》

中所提及的问题及要求形成了整改报告。
    具体内容详见“辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对《辽宁监

管局行政监管措施决定书》整改报告的公告”。

    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于聘任叶子青先生担任公司总裁职务的议案

    为保证公司生产经营的连续性及可持续性，充分考虑公司未来的

发展战略和产业布局，拟聘任叶子青先生担任公司总裁职务，任期至

本届董事会届满。

    公司独立董事对该事项发表了同意聘任叶子青先生担任公司总

裁职务的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                        2021 年 3 月 10 日




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附：叶子青先生简历

    ZACHARY ZIQING YE(叶子青)先生：男，1962 年 12 月出生，硕

士研究生学历，历任美国 TIPE 汽车部件公司汽车安全系统工程师，

美国福特汽车公司产品开发主任工程师，北京汽车集团乘用车工程院

院长，潍柴汽车有限公司总经理，长江汽车有限公司总经理等职务。




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