股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2021-022



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届三十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于 2021 年 4 月 18 日以电话及电
子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出九届三十一次董事
会会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名。3 名
监事和部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长胡永恒先生主持。与会董事经过认真审议，
经表决通过如下决议：
    一、审议通过了 2020 年度董事会工作报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了 2020 年度总裁工作报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了 2020 年度财务决算报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    四、审议通过了 2021 年度财务预算报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了 2020 年度利润分配的议案。
    2020 年度财务报告经大华会计师事务所审计后，2020 年实现净
利润（归属于上市公司股东的净利润）54,883,086.97 元，本期提取盈
余公积 7,309,091.87 元，期初未分配利润为 851,731,102.58 元，截止
2020 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 885,117,411.12 元，期初资本
公积金为 1,110,367,828.91 元，截止 2020 年 12 月 31 日资本公积金为
1,110,367,828.91 元。
    拟定 2020 年度利润分配预案，以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
675,604,211 股为基数，向全体股东按每 10 股份配现金红利 0.25 元（含
税），共派发现金红利 16,890,105.28 元（含税）。资本公积金不转增
股本。
    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案公
告》。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说
明和独立意见》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了 2020 年年度报告及其摘要的议案。
    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘
要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了公司 2020 年度独立董事述职报告。
    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了关于 2021 年度预计发生日常关联交易的议案。
    大股东华泰汽车集团有限公司与公司及下属子公司发生日常关
联交易。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张宏
亮先生、宫大先生、徐海东先生和于永达先生回避了表决。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认
可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说
明和独立意见》。
    本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度预计发生日常关联
交易公告》。
    九、审议通过了 2020 年度内部控制评价报告。
    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报
告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字[2021]000270《内
部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


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    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事
项的专项说明和独立意见》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告。
    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》具
体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了关于会计政策变更的议案
    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光
汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说明和
独立意见》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案。
    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认
可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司独立董事对 2020 年度有关事项的专项说


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明和独立意见》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十三、审议通过了 2021 年第一季度报告的议案。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
    本议案内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                       2021 年 4 月 28 日




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