股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2021-031



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          九届三十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届三十二次董事会会议通知

2021 年 5 月 12 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月

17 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中

关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电

话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说

明”的规定，公司于 2021 年 5 月 12 日以电话方式发出会议通知，

召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实

际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了关于聘任郭宋君先生担任公司董事会秘书的议案

    根据工作需要，经董事长提名，董事会聘任郭宋君先生担任公司

董事会秘书，任期至本届董事会届满。

    公司独立董事对该事项发表了同意聘任郭宋君先生担任公司董


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事会秘书的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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                                        2021 年 5 月 17 日




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    附：郭宋君先生简历

    郭宋君，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

本科学历，历任唐山冀东水泥股份有限公司与唐山冀东装备工程股份

有限公司董事会秘书室主管、常州强力电子新材料股份有限公司上市

与董事会办公室负责人、证券事务代表与北京合众思壮科技股份有限

公司董事会办公室经理，成功主导了常州强力电子新材料股份有限公

司创业板上市、唐山冀东装备工程股份有限公司借壳上市。已取得深

圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。




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