股票简称：曙光股份     证券代码：600303    编号：临 2021-036



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司
  第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第三十四次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电话及电子邮件方式

发出，会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应有 9 名

董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。

    为进一步提升市场竞争力，完全融入到当地环境，便于在当地开

拓融资渠道，公司拟在北京设立全资子公司。

    投资标的基本情况如下：
    1、新成立公司名称：北京黄海汽车销售有限责任公司（暂定名，
最终名称以注册登记为准）；
    2、注册地址：北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 18 层 21B；
    3、公司性质：有限公司；


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    4、注册资本：1,000 万元；
    5、股东及出资方式：公司以现金方式出资 1,000 万元，公司持
有其 100% 股权；
    6、资金来源：公司自有资金；
    7、经营范围：销售汽车、汽车配件；货物进出口、技术进出口
（最终以注册登记为准）；
    8、法定代表人：苏晓文
    具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公
告》。
    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为子公司提供银行贷款担保的议案。

   公司全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司因业务需要，
向中国银行股份有限公司丹东凤城支行申请流动资金借款人民币
1,000 万元。为支持子公司生产经营和发展，公司为上述流动资金借
款提供连带责任保证担保，期限为三年。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司对子

公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，财务

风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，不存

在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次担

保事项。

    具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司提

供银行贷款担保的公告》

    本议案无需提交公司股东大会批准。

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                            辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                    2021 年 5 月 26 日




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