股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-047



          辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

8 月 20 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘

任肖嘉宁先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任肖

嘉宁先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

    肖嘉宁先生已取得董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘

书所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关

规定将肖嘉宁先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，

审核结果无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同

意的独立意见。

    特此公告。


                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                       2021 年 8 月 20 日
    附：肖嘉宁先生简历

    肖嘉宁，男，1981 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无永久

境外居留权，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事会办公室主

管、天音通信控股股份有限公司证券部资本运营总监，已取得上海证

券交易所《董事会秘书资格证书》。