股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2021-051



       辽宁曙光汽车集团股份有限公司
   第九届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第三十六次会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电话及电子邮件方式

向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2021 年 9 月 24 日以

通讯表决方式召开，根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情

况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其

他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，

公司于 2021 年 9 月 22 日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本

次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 5 名，

关联董事张宏亮先生、徐海东先生和于永达先生回避了表决。

    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、 审议通过了《关于购买资产的关联交易议案》。

    为加快纯电动乘用车项目进度，尽早将新能源乘用车推向市场，

公司拟受让关联方天津美亚新能源汽车有限公司持有的奇瑞 S18（瑞

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麒 M1）及 S18D（瑞麒 X1）车型的先进成熟技术，开发生产纯电动

轿车及 SUV，加快纯电动乘用车项目进展，助力公司实现飞跃发展。

    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认

可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十六次

会议有关事项的独立意见》。

    本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于购买资产关联交易的公

告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张宏亮先

生、徐海东先生和于永达先生进行了回避表决。

    二、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

    河南优客优美汽车销售有限公司、河北优客优美汽车贸易有限公

司、北京优客优美汽车贸易有限公司与公司 100%控股子公司丹东黄

海汽车销售有限公司之间发生的关联交易事项补充履行审议程序。

    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认

可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十六次

会议有关事项的独立意见》。


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    本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于补充确认关联交易的公

告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张宏亮先

生、徐海东先生和于永达先生进行了回避表决。

    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2021 年 9 月 27 日




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