股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2021-055



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
  第九届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议
通知于 2021 年 9 月 24 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、
高级管理人员发出，会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，
根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召
开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2021 年 9
月 24 日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相
应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
    一、 审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。
    为了进一步优化资产结构，优化资源配置，公司全资子公司丹东
曙光汽车贸易有限责任公司拟将持有的丹东汉高口岸物流有限公司
70%股权转让给丹东市交通资产管理有限公司，交易总价暂定为人民
币 14,431 万元。通过股权转让可以进一步优化公司资产结构，优化
资源配置，符合公司战略发展需要。

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    公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司子公
司转让其所持有的丹东汉高口岸物流有限公司 70%股权，可以进一步
优化公司资产结构，优化资源配置，符合公司战略发展需要。交易定
价遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，
不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意本次股权转让事
项。
    本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。
   本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2021 年 9 月 29 日




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