股票简称：曙光股份    证券代码：600303    编号：临 2021-064



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
  第九届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第三十九次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电话及电子邮件方

式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应有

8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。

    为进一步提升公司车桥板块的市场竞争力，结合公司自身战略规

划和业务发展需要，拟在辽宁省丹东市设立全资子公司。

    投资标的基本情况如下：

    1、新成立公司名称：丹东鼎固车桥有限责任公司（暂定名，最
终名称以注册登记为准）；
    2、注册地址：辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号；
    3、公司性质：有限责任公司；


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    4、注册资本：800 万元；
    5、股东及出资方式：公司以现金方式出资 800 万元，公司持有

其 100% 股权；
    6、资金来源：公司自有资金；
    7、经营范围：货物进出口，技术进出口，检验检测服务，一般

项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，
汽车零配件零售，普通货物仓储服务，供暖服务，以自有资金从事的
房地产项目投资（最终以注册登记为准）；

    8、法定代表人：石斌。
    具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》
（公告号：临 2021-065）。
    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                         2021 年 11 月 22 日




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