股票简称：曙光股份     证券代码：600303 编号：临 2021-065



       辽宁曙光汽车集团股份有限公司
               对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要提示：

    1、投资标的名称：丹东鼎固车桥有限责任公司（暂定名，最终

    名称以注册登记为准）。

    2、投资金额：800 万元。




    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一
步提升车桥板块的市场竞争力，结合公司自身战略规划和业务发展需
要，拟在辽宁省丹东市设立全资子公司。
    2、董事会审议情况
    公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第九届董事会第三十九次会议，
审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资项目无需
提交公司股东大会批准。
                               1
    二、投资标的基本情况
    1、新成立公司名称：丹东鼎固车桥有限责任公司（暂定名，最

终名称以注册登记为准）；
    2、注册地址：辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号；
    3、公司性质：有限责任公司；

    4、注册资本：800 万元；
    5、股东及出资方式：公司以现金方式出资 800 万元，公司持有
其 100% 股权；

    6、资金来源：公司自有资金；
    7、经营范围：货物进出口，技术进出口，检验检测服务，一般
项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，
汽车零配件零售，普通货物仓储服务，供暖服务，以自有资金从事的
房地产项目投资（最终以注册登记为准）；
    8、法定代表人：石斌。
    三、对外投资对上市公司的影响
    成立子公司是公司自身战略规划和业务发展需要，有利于公司
进一步提升车桥板块的市场竞争力，便于公司的车桥板块以独立法人
身份开展相关业务。
    四、对外投资的风险分析
    公司本次投资设立全资子公司尚需办理市场注册登记手续。全
资子公司设立是为了进一步提升车桥板块市场竞争力，便于公司车桥
板块以独立法人身份开展相关业务，促进公司未来持续稳健的发展。
新设立公司业务与公司的另一全资子公司丹东曙光重型车桥有限责
任公司业务没有重叠。

                              2
    由于新公司业务的顺利开展可能面临市场、人才等方面的风险，
其业绩释放也需要一定周期，因此，上述投资短期内或对公司财务状

况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机
制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。
    五、备查文件

    1、第九届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。


                                 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                       2021 年 11 月 22 日




                             3