股票简称：曙光股份    证券代码：600303      编号：临 2021-068

         辽宁曙光汽车集团股份有限公司
               关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到公司董事会秘书的辞职报告，肖嘉宁先生因工作调整原
因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司任职。根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，肖嘉宁先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。

    肖嘉宁先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司
董事会对肖嘉宁先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表
示衷心感谢！
    肖嘉宁先生辞职后，将由公司副董事长宫大先生代行董事会秘
书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽
快完成董事会秘书的选聘工作。

    特此公告。


                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                     2021 年 12 月 1 日