股票简称：曙光股份       证券代码：600303   编号：临 2021-071



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于收到提请召开临时董事会的函的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

12 月 6 日收到《关于提请辽宁曙光汽车集团股份有限公司召开临时

董事会的函》（以下简称“《函件》”）。

    《函件》内容如下：2021 年 11 月 25 日，中证中小投资者服务中

心有限责任公司及深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、

于晶、姜鹏飞、辽宁曙光集团有限责任公司等 5 名股东共持有公司

86551813 股，占公司总股本的 12.81%。根据《公司法》、《辽宁曙光

汽车集团股份有限公司章程（2020 年）修订》、《辽宁曙光汽车集团

股份有限公司董事会议事规则》的有关规定、作为代表 1/10 以上表

决权的股东，我们提议公司召开董事会临时会议，审议后附提案《关

于将关联交易提交股东大会审议的议案》（见附件）。

    公司收到《函件》同日已将《函件》转交董事长。

    《公司章程》第四十九条规定：单独或者合计持有公司 10%以上

股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式

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向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在

收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈

意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5

日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相

关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未

作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事

会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    《股东大会议事规则》第十三条规定：提案的内容应当属于股

东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政

法规和公司章程的有关规定。

    公司董事会将按《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》等有关规定及时处理股东提案并进行信息披露。

    特此公告。



                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                          2021 年 12 月 7 日




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附件：《关于将关联交易提交股东大会审议的议案》



    2021 年 9 月 24 日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称

曙光股份或公司）公告拟以 1.323 亿元人民币收购控股股东华泰汽车

集团有限公司全资子公司天津美亚新能源汽车有限公司持有的奇瑞

S18(瑞麒 M1)及 S18D（瑞麒 X1）两个车型的无动力车身资产。根据

公司披露，本次交易涉及的两款车型已停产多年，后续产品竞争力不

明，相关固定资产形成时间较长，后续能否实现正常生产存在不确定

性。此外，本次交易在未有评估基础参照的情况下，协定金额 1.323

亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.47%，已接近《上海证券交

易所股票上市规则》中占公司最近一期经审计净资产 5%这一应当提

交股东大会审议的标准。同时，本次交易对公司影响较为重大，股东

关注度较高。为维护上市公司整体利益，保障中小股东合法权益，中

证中小投资者服务中心有限责任公司及深圳市中能绿色启航壹号投

资企业（有限合伙）、于晶、姜鹏飞、辽宁曙光集团有限责任公司等

5 名股东建议公司董事会按照审慎性原则，将本次关联交易提交股东

大会进行审议。




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