2021 年第三次临时股东大会资料




辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
         会议资料




      2021 年 12 月 28 日




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 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

    公司第九届董事会董事任期到 2021 年 10 月 28 日届满三年，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会成员需换届选举。第

十届董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。根据提名委员

会的提名，现将以下人员作为公司第十届董事会非独立董事候选人：

胡永恒先生、宫大先生、张宏亮先生、徐海东先生、于永达先生、吴

满平女士，任期三年。（非独立董事候选人履历见附件）

    第九届董事会在胡永恒董事长的带领下，为公司的可持续发展做

出了重要的贡献。在此，公司董事会向第九届董事会的全体董事表示

衷心的感谢！祝你们工作顺利、身体健康、生活愉快！
    请各位股东及股东代理人审议表决。

    附：第十届董事会非独立董事候选人履历




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    附：第十届董事会非独立董事候选人履历



    1、胡永恒，男，1975 年 4 月出生，MBA/EMBA，历任伟创力（嘉

汇）电子设备有限公司副总经理，豪威科技集团总经理，深圳霸王集

团总裁兼首席执行官，哥顿投资控股集团总裁，大通集团总裁，中国

广厦控股集团总裁等职；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事

长。

    2、宫大，男，1978 年 2 月出生，青岛大学机械电子工程专业本

科，上海理工大学动力机械及工程专业研究生，同济大学机械制造及

自动化专业博士。历任北京恒通华泰汽车销售有限公司总监，华泰汽

车集团研发中心副主任、采购中心总监，华泰汽车集团副总裁；现任

辽宁曙光汽车集团股份有限公司副董事长。

    3、张宏亮，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

诺丁汉特伦特大学学士学位、拉夫堡大学研究生、长江商学院 EMBA、

北京大学经管学院后 EMBA。现任华泰汽车金融有限公司董事、辽宁

曙光汽车集团股份有限公司董事。

    4、徐海东，男，1970 年 5 月出生，大专学历，历任武警北京总

队战士，包头市郊区农业局职工，包头市恒通集团有限公司员工，包

头市恒通金安制造厂员工；现任鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司总

经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

    5、于永达，男，1952 年 9 月出生，研究生学历，清华大学公共

管理学院教授、博士生导师；曾任清华大学公共管理学院经济合作研


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究所所长，国际战略与发展研究所副所长、所长，清华大学资源能源

与可持续研究院副院长，南方基金独立董事，威海商业银行独立董事，

美国宾夕法尼亚大学资深客座教授，澳大利亚麦考瑞大学荣誉教授等

职；现任清华大学公共管理学院中国公共领导力研究中心副主任，清

华大学国家治理研究院绩效考核中心副主任，国际区域科学学会荣誉

理事，山东高速集团有限公司外部董事，华泰汽车金融有限公司独立

董事、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。是中国政府创新优势集

聚、经济社会发展优势集聚、企业发展优势集聚理论创始人。

    6、吴满平，女，汉族，1984 年 7 月出生，北京大学本科学历，

法学学士；拥有国家法律职业资格、基金及证券从业资格。历任香港

林建雄律师事务所广州代表处律师助理，亿利资源集团有限公司法务

副总监尼日利亚国家副代表，昆明星耀集团法务总监职务；现任华泰

汽车集团法务总监职务。




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  关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

    公司第九届董事会董事任期到 2021 年 10 月 28 日届满三年，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会成员需换届选举。第

十届董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。根据提名委员

会的提名，现将以下人员作为公司第十届董事会独立董事候选人：赵

航先生、徐志华先生、张芳卿先生，任期三年。（独立董事候选人履

历见附件）
    三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料已报上海证券

交易所审核通过。

    请各位股东及股东代理人审议表决。

    附：第十届董事会独立董事候选人履历




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    附：第十届董事会独立董事候选人履历



    1、赵航，男，1955 年 7 月出生，大学本科，教授级高级工程师。

曾任全国汽车标准化委员会副主任委员兼秘书长、中国机械工业联合

会理事、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车工业协会副会长、浙

江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、湖南长丰汽车制造股份有限公司

独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事等；现任中发联投

资公司董事长、中国一汽股份有限公司外部董事、中国重汽（香港）

有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、赛晶

电力电子集团有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独

立董事，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

    2、徐志华，男，1969 年 12 月出生，新加坡南洋理工大学公共

管理硕士，中国人民大学文学硕士。曾任中央纪委副司长、交通部纪

检组副组长；现任国任财产保险股份有限公司监事长、辽宁曙光汽车

集团股份有限公司独立董事。

    3、张芳卿，男，1965 年 12 月出生，中国煤炭经济学院管理工

程本科学历。曾任政协包头市昆都仑区第七届委员会委员，包头市神

头稀土科技发展有限公司财务顾问，包头市玺丰工贸有限责任公司财

务顾问，包头市融和房地产有限责任公司财务总监。取得注册会计师

资格，曾在山东润德会计师事务所和内蒙古中证联合会计师事务所从

事审计工作。现任包头市人大常委会财经委财务顾问，内蒙古科技大

学管理工程副教授。


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       关于选举第十届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

    公司第九届监事会监事任期于 2021 年 10 月 28 日届满，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，监事会成员需换届选举。第十届监

事会由 3 名监事组成。本届监事会提名张玉成先生、高广海先生为

第十届监事候选人 （监事候选人履历见附件）。

    李洪艳女士将作为职工代表由公司职工民主选举产生进入监事

会。

    第九届监事会在各位监事的尽心努力下，很好的完成了监督的职

能，为公司的法人治理建设和可持续发展做出了重要的贡献。在此，

公司监事会向第九届监事会的全体监事表示衷心的感谢！

    请各位股东及股东代理人审议表决。




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    附件：第十届监事会监事候选人履历



    张玉成，男，1988 年 7 月出生，三亚学院电子信息工程专业，

大学本科学历。曾任北京德商投资有限责任公司总经理助理、内蒙古

恒通金安股份有限公司办公室副主任、内蒙古山水国际旅行社门店经

理、华泰汽车集团有限公司市场经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有

限公司工会主席、监事会主席。

    高广海，男，1979 年 9 月出生，长春大学工商管理专业，大学

本科学历，中级经济师。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司企业管

理部专员、集团办公室副主任、集团办公室主任，行政管理处处长等

职务。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委委员、行政管理中心

副总监、监事。




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