股票简称：曙光股份          证券代码：600303   编号：临 2022-003



       辽宁曙光汽车集团股份有限公司
     关于购买天津美亚资产投资者说明会
                 的预告公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     会议召开时间：

    网络互动时间：2022 年 1 月 14 日（周五）下午 15:00-16:00

    现场召开时间：2022 年 1 月 14 日（周五）下午 16:00-17:00

     会议召开地点：

    网络互动：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目

（http://sns.sseinfo.com）

    现场地址：北京市朝阳区东三环南路甲 52-2 号顺迈金钻国际商

务中心 21 楼会议室

     会议召开方式：网络互动和现场相结合



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第三十六次会议于 2021 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关
于购买资产的关联交易议案》，具体内容为公司拟受让关联方天津美

亚新能源汽车有限公司（以下简称“天津美亚”）持有的奇瑞 S18（瑞

麒 M1）及 S18D（瑞麒 X1）车型的先进成熟技术，开发生产纯电

动轿车及 SUV，加快纯电动乘用车项目进展，助力公司实现飞跃发

展，本次购买资产的最终转让价格以评估价与交易暂定价（13,230 万

元）孰低为准（评估基准日为 2021 年 8 月 31 日）。上述具体内容

详见公司于 2021 年 9 月 28 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所

网 站 披 露 的 《 关 于 购 买 资 产 的 关 联 交 易 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临

2021-052）。

     在公司董事会等相关方作出是否将关联交易事项提交股东大会

审议最终决定之前，公司暂不履行与天津美亚新能源汽车有限公司签

订的《资产收购协议》，协议中约定的在 2021 年 12 月 25 日前支付剩

余的 50% 价款的义务也暂停不履行。上述具体内容详见公司于 2021

年 12 月 10 日披露的《关于关联交易购买资产的进展公告》（公告编

号：临 2021-072）。

     公司第九届董事会第四十二次会议审议未通过《关于将关联交易

提交股东大会审议的议案》，上述具体内容详见公司于 2021 年 12 月

16 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《第九届董

事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-076）。

     公司于 2021 年 12 月 15 日与天津美亚签订了《资产收购协议》

之补充协议，上述具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在指定信

息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于关联交易购买资产的
进展公告》（公告编号：临 2021-077）。

    公司将于 2022 年 1 月 14 日下午召开投资者说明会，就本次购买

天津美亚资产原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，现将本次投

资者说明会相关事项通知如下：



    一、 说明会类型

   公司本次投资者说明会以网络互动和现场召开相结合的方式进

行，主要就公司本次购买天津美亚资产原因等相关情况与投资者进行

沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回

答。



    二、说明会召开的时间、地点

    （一）网络互动时间：2022 年 1 月 14 日（周五）下午 15:00-16:00

    互动地址：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目

（http://sns.sseinfo.com）

    （二）现场召开时间：2022 年 1 月 14 日（周五）下午 16:00-17:00

    现场地址：北京市朝阳区东三环南路甲 52-2 号顺迈金钻国际商

务中心 21 楼会议室



    三、参加人员

   公司董事长宫大、常务副总裁奉孝君、副总裁蔡文华、财务总监

李健、项目总监张杰、天津美亚资产方代表副总裁张攀、证券事务代
表习焯程、其他工作人员。



    四、投资者参加方式

    (一）通过网络参会的投资者可于 2022 年 1 月 14 日（周五）下

午 15:00-16:00 登 陆 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台

（http://sns.sseinfo.com），与公司相关人员进行沟通交流。

    （二）现场参会的投资者可于 2022 年 1 月 14 日（周五）下午

16:00-17:00 在北京市朝阳区东三环南路甲 52-2 号顺迈金钻国际商务

中心 21 楼会议室与公司相关人员进行沟通交流。

    公司欢迎投资者通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注

的问题提前提供给公司，公司将在本次投资者说明会上就投资者普遍

关注的问题进行回答。



    五、联系人及联系方式

    联系人：习焯程、梁晶

    联系电话：010－58312877

    传      真：0415－4142821

    邮箱：dongban@sgautomotive.com



    六、其他事项

    公司将在本次投资者说明会召开后，通过《上海证券报》、《中国

证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者
说明会的召开情况及主要内容。



   特此公告。


                        辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                               2022 年 1 月 11 日