股票简称：曙光股份    证券代码：600303     编号：临 2022-021



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
      第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 24 日以电话及电子邮件方式发

出，会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事

会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会

议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人

应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2022 年 3 月 24 日以电话及

电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说

明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》。

   公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄
海”）因业务需要拟向中国银行股份有限公司丹东分行申请不超过
29,000 万元的银行授信。为支持子公司生产经营和发展，公司拟为


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上述银行授信提供连带责任担保，担保金额 29,000 万元，担保期限
三年。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司对子

公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，财务

风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，不存

在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次担

保事项。

    具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司提

供银行贷款担保的公告》。

    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                        2022 年 3 月 28 日




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