股票简称：曙光股份      证券代码：600303     编号：临 2022-029



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
      第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 28 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出第十届董事会第五次会议通知，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯
表决的方式召开。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经表决
通过如下决议：
    一、审议通过了 2021 年度董事会工作报告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立

意见》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过了 2021 年度财务决算报告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了 2022 年度财务预算报告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了 2021 年度利润分配的议案。

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计

报告，公司 2021 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）

-458,721,114.50 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润

为 409,506,185.38 元。

    拟定 2021 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不

转增股本。

    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公

告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立

意见》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了 2021 年年度报告及其摘要的议案。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘
                               2
要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了公司 2021 年度独立董事述职报告。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了关于 2022 年度预计发生日常关联交易的议案。

    大股东华泰汽车集团有限公司与公司及下属子公司发生日常关

联交易。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张宏

亮先生、吴满平女士、徐海东先生和于永达先生回避了表决。

    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认

可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立

意见》。

    本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年度预计发生日常关联

交易公告》。

    九、审议通过了 2021 年度内部控制评价报告。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。大华会
                               3
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》具体内容

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》具

体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了关于会计政策变更的议案

    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详

见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光

汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立意

见》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项

的专项说明的议案。

    详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

易所网站披露的相关文件。

    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了 2022 年第一季度报告的议案。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    十四、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

    本议案内容详见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过了公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）

    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《未来三年分红回报规划》，公司独立董事对该事项发表了明确

同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独

立董事关于 2021 年度有关事项的独立意见》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十六、审议通过了关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见

涉及事项的专项说明

     详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券

交易所网站披露的相关文件。

    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                       2022 年 4 月 29 日




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