股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2022-035



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
      第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 28 日以电话及电子邮件方式向发

出，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。根据公司《监事会议

事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，

可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会

议上作出说明”的规定，公司于 2022 年 4 月 28 日以电话及电子邮件

方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应

有 3 名监事表决，实际表决 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    经与会监事审议、表决，通过如下事项：

    一、审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了公司 2021 年年度报告及其摘要的议案。

    根据《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》和

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的

内容与格式〉（2017 年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司 2021

年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会

全体监事一致认为：

    1、公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司各项规定；

    2、公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出

公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了关于 2021 年度利润分配的议案

    监事会认为董事会提议的利润分配预案合法合规，符合公司相关

承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展

需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    五、审议通过了 2021 年度内部控制评价报告。

    监事会审阅了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，我们认为：

《公司 2021 年度内部控制评价报告》于内部控制评价报告基准日，

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于

《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了关于会计政策变更的议案。

    公司执行新会计准则是根据财政部相关文件规定进行的合理变

更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变

更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了公司 2022 年第一季度报告的议案。

    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 13 号-季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》和《上

海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的 2021 年第

一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：


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    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司各项规定；

    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公

司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）

    监事会认为公司制定的未来三年分红回报规划，是在综合考虑了

公司所处行业特征、公司发展战略、 现金流量状况、项目投资资金

需求等因素的基础上，制订的稳定、科学的股利分红规划，符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，有利于增加利润分配决策透明度

和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，也有利于公

司经营业务的可持续发展。同意公司董事会制订的未来三年分红回报

规划，并同意提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了关于对《董事会关于否定意见的内部控制审计报

告的专项说明》的意见。

    详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

易所网站披露的相关文件。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   十一、审议通过了关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见

涉及事项的专项说明

   详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

易所网站披露的相关文件。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                              辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                     2022 年 4 月 29 日




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