股票简称：曙光股份     证券代码：600303      编号：临 2022-038



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    关于深圳中能等七名股东自行召集 2022 年
          第一次临时股东大会情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“曙光股份”或

“公司”）股东深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、

于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲及刘红芳（前述合称“深圳

中能等七名股东”）于 2022 年 4 月 9 日公告定于 2022 年 5 月 5

日 14 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 61 号（近双井桥）北

京富力万丽酒店三楼（下称：富力万丽酒店三楼）自行召集 2022

年第一次临时股东大会。公司董事会办公室事先多次与召集人沟通

参加的方式、具体会议室等，始终没有得到回复。2022 年 5 月 5 日

公司 10 多位股东及股东授权代表、公司董事、高管、公司见证律师

等先后提前到达北京富力万丽酒店三楼现场准备参加会议。但找遍

富力万丽酒店三楼的所有地方及角落，均未发现深圳中能等七名股

东开会的地点，现场也未发现会议有任何参会标识或参会指示牌且

没有任何一个房间（会议室）有人在举行会议。公司董事会工作人
员 5 月 5 日多次与会议通知所载电话 18901360030 进行联系，会议

召集方工作人员接通后，说请示领导后一直未予以答复，自 5 月 5

日下午 2 点 20 分后此电话就不再接听。拟参会股东及授权代表坚持

要求酒店告知股东大会举办场所，报警后，分管片区（双井派出

所）民警到现场协调，在警察的要求下，酒店出具书面 “5 月 5 日

北京富力万丽酒店没有承办任何辽宁曙光汽车集团股份有限公司的

股东会议举办” 文件确认，证实整个酒店三层没有任何会议会场，

导致 10 多位股东及授权代表、公司董事、高管及公司见证律师无法

出席会议，深圳中能等七名股东无视证券监督法律法规，故意虚假

陈述，以此剥夺部分股东、公司董事、高管、公司见证律师出席会

议和部分拟参会并已到达现场的股东行使表决权，由于没有召开现

场会议，公司认为本次股东大会实际没有按照公告的时间、地点召

开，如有任何关于本次股东大会决议的公告，公司不承认其效力，

由此产生的相应后果由召集方承担。具体详见公司见证律师泰和泰

（北京）律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。

                                辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                       2022 年 5 月 5 日