证券代码：600303         证券简称：曙光股份     公告编号：临 2022-042

            召集人关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司

股东自行召集 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开情
                              况说明公告
       深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、
 李永岱、周菲及刘红芳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股东深圳
市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳中能”）、于晶、贾木
云、姜鹏飞、李永岱、周菲及刘红芳（以下合称“召集人”）于 2022 年 5 月 5 日
自行召开上市公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）
并形成有效决议。由于会议召开当天受当地疫情防控政策进一步升级的影响，现
场会议召开地点由北京市朝阳区东三环中路 61 号（近双井桥）北京富力万丽酒
店三楼临时变更至二十楼。召集人现就本次临时股东大会现场会议召开情况说明
如下：

       一、股东大会召开情况概述

   召集人于 2022 年 4 月 9 日披露了《股东自行召集 2022 年第一次临时股东大
会的通知》，定于 2022 年 5 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。2022
年 5 月 5 日，本次临时股东大会按期召开并形成有效决议。由于会议当天受当地
疫情防控政策进一步升级的影响，现场会议召开地点临时发生变动，具体情况如
下：

   本次临时股东大会通知中会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 61 号（近
双井桥）北京富力万丽酒店三楼；

   调整后召开地点：北京市朝阳区东三环中路 61 号（近双井桥）北京富力万
丽酒店二十楼。

   二、变更现场会议地点具体原因

   本次临时股东大会现场会议场地方位于北京市朝阳区，2022 年 4 月 23 日，
朝阳区发现 2 例新冠核酸检测初筛阳性，截至 4 月 24 日 16:00，朝阳区新增确诊
病例 11 名，当日朝阳区划定 14 个封控区和 14 个管控区，疫情有扩大趋势。召
集人为了确保现场会议的顺利召开，在预定酒店三楼会议室时，同时协调了数个
其他楼层的会议室或房间，在必要时通过设置主会场及分会场（主会场为三楼会
议室，分会场设置视频会议）来减少聚集人数，以满足可能的防疫要求。

    2022 年 5 月 4 日 17:00，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会
宣布疫情防控升级，朝阳全区及公共交通运营调整的区域内单位，5 月 5 日起实
施 居 家 办 公 和 “ 点 对 点 ” 闭 环 管 理 （ 具 体 新 闻 链 接 可 见
https://m.gmw.cn/baijia/2022-05/06/1302932656.html）。

    因此，北京富力万丽酒店于 2022 年 5 月 5 日根据疫情防控政策封闭了三楼
所有会议室，在此之前酒店已将三楼会议室贴上封条，经多次商谈之后，直至朝
阳区疫情动态防控措施在 5 月 4 日 17 点变动之前，可以为本次会议专门打开使
用。通知召集人不允许在三楼会议室召开会议，退还了召集人之一的贾木云支付
的定金，且酒店明确要求，无论是否开会，聚集人群需小于 4 人。为了尽可能地
在会议通知的地点召开本次临时股东大会，召集人仔细研究后，认为第一方案仍
为积极协调酒店三楼常规会议室；第二方案为将三楼会议室走道作为召开本次临
时股东大会的地点（三楼走道相对比较宽敞），并采用主会场及分会场相结合的
形式召开现场会议。

    2022 年 5 月 5 日下午 14:20，在召集人未能协调到三楼可用的会议室的情况
下，召集人决定按计划前往酒店三楼走道召开本次临时股东大会。但召集人到达
三楼大厅以后，发现现场已经聚集了十几名人员，该情况已经明显违背防疫要求，
直接导致三楼走道已经不具备开会条件（召集人事后了解到，部分拟参会股东及
相关人员，由于事前未联系召集人了解酒店防疫政策，也未按照要求提供相应的
防疫证明材料，要求参加在三楼举行的股东大会，并与酒店工作人员发生争执，
酒店人员在劝阻无效情况下，通知了当地派出所前来进行治安维护）。

    为保障本次临时股东大会现场会议顺利举行，防止因防疫管控导致本次临时
股东大会现场会议被被迫取消，召集人紧急决定将会议召开地点改为召集人事先
协调的酒店二十楼行政套房内。由于三楼十几名人员聚集系突发情况，且本次临
时股东大会的召开时间已到，为保证会议按时进行，召集人未来得及在酒店三楼
设置相应指引标识。

    由于在股东大会通知载明的登记时间段内进行现场登记的股东（授权代表）
及相关人员提前跟酒店确认了身份并出示了防疫所需的证明材料，因此能够及时
转移到酒店二十楼主持并参加了本次临时股东大会。

    三、有关于酒店出具书面文件的说明

    根据《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于深圳中能等七名股东自行召集
2022 年第一次临时股东大会情况的公告》（编号：临 2022-038），酒店出具书面
文件记载“5 月 5 日北京富力万丽酒店没有承办任何辽宁曙光汽车集团股份有限
公司的股东会议举办”。对此，召集人说明如下：

   召集人从未以“辽宁曙光汽车集团股份有限公司的股东会议”的名义向北京
富力万丽酒店预订会议室或租赁房间，主要由于酒店方要求需要提供加盖公司公
章的合同后方才可以以该名义预订，因此，召集人一直以召集人之一的贾木云的
个人身份名义预订，但预订会议室及房间的理由为“召开股东大会”。

   四、部分股东、股东代理人及上市公司董、监、高参会情况说明

   召集人于 2022 年 5 月 2 日邮件通知上市公司董事会，要求提供出席本次临
时股东大会的参会人员名单，并提醒务必于 2022 年 5 月 3 日 18:00 之前与召集
人联系，确认登记和进入会场的最新防疫要求。上市公司董事会直至 2022 年 5
月 4 日 14:46 才予以回复，召集人随即通过邮件告知上市公司董事会于当日 18:00
之前提供会议入场材料供场地方确认，以免影响参会。上市公司董事会于 18:50
至 20:40 陆续分三批提供 20 多名与会人员材料，此时已过酒店工作时间，未能
于当日获得酒店方的确认。

   2022 年 5 月 5 日，召集人经详细审核上市公司董事会发送的参会人员防疫
证明材料，发现绝大部分人员不符合入场要求，董事、监事、高级管理人员中，
仅郝晓军提供的材料符合防疫政策。召集人立即邮件回复公司董事会，详细列举
董事、监事、高管名单人员所提供的防疫证明材料缺失之处，并在邮件中着重提
醒“绝大部分股东代表的防疫证明不齐全，亦不符合场地方的入场要求。为切实
保障股东行使股东权利，召集人建议拟现场参会的股东转为线上投票，以避免因
防疫政策导致无法实际现场参会并无法投票的风险”，同时召集人会务组工作人
员就该情况与上市公司董事长宫大进行了微信沟通。

   上市公司 5 月 6 日发布的《曙光股份关于深圳中能等七名股东自行召集 2022
年第一次临时股东大会情况的公告》称“公司 10 多位股东及股东授权代表、公
司董事、高管、公司见证律师等先后提前到达北京富力万丽酒店三楼现场准备参
加会议”，在明知朝阳区疫情防控措施升级的前提下，既不事先了解场地方防疫
政策，又无视召集人对防疫材料准备及无法入场的风险提示，组织明显超出允许
聚集的人数前来参会，并且因防疫证明材料不齐备受到场地方阻拦，最后导致无
法入场，上市公司相关人员自身要负最主要的责任。

   本次临时股东大会在当地疫情防控政策临时升级、酒店限制召开会议等诸多
不可抗力的情况下，召集人紧急调整了现场会议地点以保障会议按期召开。同时
为满足防疫政策要求，避免人员聚集，仅股东大会通知中公告的登记时间段内进
行现场参会登记的股东、股东代理人及相关人员参加了本次临时股东大会。
特此公告。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、

                                              李永岱、周菲、刘红芳

                                                  2022 年 5 月 10 日