股票简称：ST 曙光     证券代码：600303     编号：临 2022-047



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
      第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第六次会议通知于 2022 年 6 月 25 日以电话及电子邮件方式发

出，会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事

会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会

议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人

应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2022 年 6 月 27 日以电话

及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说

明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 7 名，董事于永达因工作原因

请假，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    为加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间

的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、

规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资

                               1
者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》

以及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司

章程”）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意修

订《投资者关系管理制度》。

    《投资者关系管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》

    公司全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司因业务需要，

拟向中国银行丹东分行凤城支行申请流动资金借款人民币 850 万元。

为支持子公司生产经营和发展，公司拟为上述授信总量不超过 850 万

元（含）提供最高额保证担保，期限为三年。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司对子

公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，财务

风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，不存

在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次担

保事项。

    具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司提

供银行贷款担保的公告》。

    本议案无需提交公司股东大会批准。


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    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供反担保的议案》

    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车

桥”）因业务需要拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请 2,350 万

元的流动资金借款。鉴于该笔借款拟由柳州东城中小企业融资担保有

限公司（以下简称“东城担保”）提供连带责任保证担保，柳州车桥

与东城担保拟签订《委托担保合同》，公司拟为柳州车桥在《委托担

保合同》项下应向东城担保承担的全部债务提供连带责任保证反担

保，保证期间为《委托担保合同》约定的债务履行期限届满之日起三

年。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司独立董事认为公司

对子公司融资业务提供反担保，符合子公司生产经营和发展的需要，

财务风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，

不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本

次担保事项。

    具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司银

行贷款提供反担保的公告》。

    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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    辽宁曙光汽车集团股份有限公司
           2022 年 6 月 27 日




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