股票简称：ST 曙光     证券代码：600303     编号：临 2022-052



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
      第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第四次会议通知 2022 年 7 月 5 日以电话及电子邮件方式发出，

会议于 2022 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议

事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，

可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在

会议上做出说明”的规定，公司于 2022 年 7 月 5 日以电话及电子邮

件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议

应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任马浩旗先生为公司副总裁兼财务总监

的议案》

    为保证公司生产经营的连续性和可持续性，充分考虑公司未来的

发展战略和产业布局，公司同意聘任马浩旗先生为公司副总裁兼财务

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总监，任期至本届董事会届满。

   公司独立董事对该事项发表了同意聘任马浩旗先生为公司副总

裁兼财务总监的独立意见。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2022 年 7 月 6 日




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    附：聘任高管简历

   马浩旗先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

硕士研究生学历。历任中国石油管道机械制造厂主管会计和内部审

计，阿尔特电子有限公司财务经理，北京康宁光缆有限公司财务总监，

奥地利保时捷汽车控股集团（中国）北京公司财务负责人，美国上市

公司中国鑫达集团财务总监，北京星空年代通信技术有限公司集团财

务总监、董事会秘书、副总裁、董事等职务。中国石油大学（华东）

会计学本科，清华大学-麻省理工 IMBA 硕士。美国注册会计师，美

国注册管理会计师，中国会计师。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公

司副总裁、财务总监职务。




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