股票简称：ST 曙光     证券代码：600303      编号：临 2022-090



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
      第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第九次会议通知 2022 年 9 月 27 日以电话及电子邮件方式发出，

会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议

事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，

可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在

会议上做出说明”的规定，公司于 2022 年 9 月 27 日以电话及电子

邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会

议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于注销子公司的议案》。

    根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降

低管理成本，提高运营效率，公司拟注销子公司苏州瑞盘能量股权投

资合伙企业（有限合伙）。

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   公司独立董事对该事项发表了同意注销子公司苏州瑞盘能量股

权投资合伙企业（有限合伙）的独立意见。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2022 年 10 月 1 日




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