股票简称：ST 曙光 证券代码：600303      编号：临 2023-006



       辽宁曙光汽车集团股份有限公司
     第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式向

全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2023 年 2 月 21 日以通

讯表决方式召开，根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况

紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他

口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，

公司于 2023 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召

集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际

表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任陈鹏先生担任公司董事会秘书的议

案》。

    根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，与会董事审议，

公司董事会同意聘任陈鹏先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任

期至本届董事会届满。
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   公司独立董事对该事项发表了同意聘任陈鹏先生担任公司董事

会秘书的独立意见。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2023 年 2 月 22 日




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    附：陈鹏先生简历

    陈鹏，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

硕士研究生学历，历任山东港口集团日照港股份公司副总经理、董事

会秘书兼证券部部长，深圳中亚置业集团暨香港主板 H 股上市公司中

亚烯谷集团董事会秘书兼资本运营办公室主任，广东惠利普智能科技

股份有限公司董事会秘书，美国国泰金控集团高级合伙人兼任公司大

湾区区域投行总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。




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