股票简称：ST 曙光     证券代码：600303      编号：临 2023-022



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 23 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出第十届董事会第十三次会议通知，会议于 2023 年 4 月 28 日以通
讯表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第七条中关于“情
况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电
话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，
公司于 2023 年 4 月 23 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集
人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表
决 8 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过
认真审议，经表决通过如下决议：
    一、审议通过了 2022 年度董事会工作报告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
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曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2022 年度有关事项的独立

意见》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了 2022 年度财务决算报告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了 2023 年度财务预算报告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了 2022 年度利润分配的议案。

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计

报告，公司实现营业总收入 167,156.57 万元，利润总额-33,477.53 万

元，净利润-33,898.47 万元，归属于母公司所有者净利润-33,387.41

万 元，截至 本报告 期末，公 司总资 产 402,542.16 万 元，净资 产

222,186.31 万元，归属于母公司净资产 215,184.54 万元。

    拟定 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不

转增股本。

    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案公

告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2022 年度有关事项的独立

意见》。
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    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了 2022 年年度报告及其摘要的议案。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘

要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了公司 2022 年度独立董事述职报告。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案。

    大股东华泰汽车集团有限公司与公司及下属子公司发生日常关

联交易。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张宏

亮先生、吴满平女士、徐海东先生和于永达先生回避了表决。

    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认

可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2022 年度有关事项的独立

意见》。

    本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度预计发生日常关联
                               3
交易公告》。

    九、审议通过了 2022 年度内部控制评价报告。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了公司 2022 年度社会责任报告。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》具

体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了 2023 年第一季度报告的议案。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

    本议案内容详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了关于 2022 年度保留意见加与持续经营相关的

重大不确定性事项段的财务报表审计报告和否定意见内部控制审计

报告的专项说明

     详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券

交易所网站披露的相关文件。

    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了关于会计政策变更的议案
    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
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露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光
汽车集团股份有限公司独立董事关于 2022 年度有关事项的独立意
见》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                      2023 年 4 月 29 日




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