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公司公告

ST曙光:ST曙光第十届董事会第十四次会议决议公告2023-05-31  

                          股票简称:ST 曙光     证券代码:600303   编号:临 2023-043



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子
公司在前期为了公司其他子公司的银行贷款融资,分别提供了反担
保,具体如下:
    一、重庆车桥最高额抵押反担保 3,800 万元:
    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司(以下简称“柳州车
桥”)向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款 1,490 万元,期限
三年,该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担
保。2022 年 1 月 21 日,公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提
供最高额抵押反担保,担保的最高债权限额为人民币 3,800 万元,期
限 3 年(具体见公告临 2022-010 号)。
    二、诸城车桥最高额抵押反担保 6,000 万元:
    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司(以下简称“柳州车
桥”)因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年,以
每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东
城中小企业融资担保有限公司(以下简称“东城担保”)提供担保,


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公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保,担
保的最高债权限额为人民币 6,000 万元,期限 3 年。2021 年 6 月 9 日,

公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份有限公司柳州分行申请
2,350 万元的流动资金借款(见公告临 2021-040 号)。该笔贷款柳州
车桥全额取得,并已经于 2022 年 6 月 9 日到期日全额偿还。2022 年

6 月 17 日,柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行
申请 2,350 万元的续贷借款(见公告临 2022-044 号)。该笔贷款柳州
车桥全额取得,并将于 2023 年 6 月 8 日到期前全额偿还。2023 年 5

月 27 日,柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申
请 2,200 万元的流动资金续贷借款(见公告临 2023-042 号)。



    近日,按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》的第十五条规定,“上市公司控股子公司对于

向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的,应视同上市公司提

供担保,上市公司应按照本章规定执行”,公司通过自查,发现以上

公告事项提及的反担保事宜,应履行但未履行上市公司的董事会决议

程序。

    因此,公司进行了整改,并补充召开了上市公司董事会会议对以

上反担保事宜进行确认。



    公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电话

及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于 2023

年 5 月 30 日以通讯表决方式召开,根据公司《董事会议事规则》第

八条中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时

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通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做

出说明”的规定,公司于 2023 年 5 月 29 日以电话及电子邮件方式发

出会议通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名

董事表决,实际表决 8 名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议:

    一、 审议通过了《关于子公司提供反担保的议案》。
    (一)重庆车桥最高额抵押反担保 3,800 万元:

    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司(以下简称“柳州车
桥”)向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款 1,490 万元,期限
三年,该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担
保。2022 年 1 月 21 日,公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提
供最高额抵押反担保,担保的最高债权限额为人民币 3,800 万元,期
限 3 年(见公告临 2022-010 号)。
    (二)诸城车桥最高额抵押反担保 6,000 万元:
    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司(以下简称“柳州车
桥”)因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年,以
每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东
城中小企业融资担保有限公司(以下简称“东城担保”)提供担保,
公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保,担
保的最高债权限额为人民币 6,000 万元,期限 3 年。
    1、2021 年 6 月 9 日,公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份
有 限公 司柳州 分行 申 请 2,350 万元 的流 动资金 借款 (见 公告 临
2021-040 号)。该笔贷款柳州车桥全额取得,并已经于 2022 年 6 月 9


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日到期日全额偿还。
    2、2022 年 6 月 17 日,柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有

限公司柳州分行申请 2,350 万元的续贷借款(见公告临 2022-044 号)。
该笔贷款柳州车桥全额取得,并将于 2023 年 6 月 8 日到期前全额偿
还。

    3、2023 年 5 月 27 日,柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有
限公司柳州分行申请 2,200 万元的流动资金续贷借款(见公告临
2023-042 号)。


    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2023 年 5 月 31 日




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