股票简称：ST 曙光     证券代码：600303   编号：临 2023-043



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司在前期为了公司其他子公司的银行贷款融资，分别提供了反担
保，具体如下：
    一、重庆车桥最高额抵押反担保 3,800 万元：
    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车
桥”）向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款 1,490 万元，期限
三年，该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担
保。2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提
供最高额抵押反担保，担保的最高债权限额为人民币 3,800 万元，期
限 3 年（具体见公告临 2022-010 号）。
    二、诸城车桥最高额抵押反担保 6,000 万元：
    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车
桥”）因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年，以
每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东
城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）提供担保，


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公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保，担
保的最高债权限额为人民币 6,000 万元，期限 3 年。2021 年 6 月 9 日，

公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份有限公司柳州分行申请
2,350 万元的流动资金借款（见公告临 2021-040 号）。该笔贷款柳州
车桥全额取得，并已经于 2022 年 6 月 9 日到期日全额偿还。2022 年

6 月 17 日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行
申请 2,350 万元的续贷借款（见公告临 2022-044 号）。该笔贷款柳州
车桥全额取得，并将于 2023 年 6 月 8 日到期前全额偿还。2023 年 5

月 27 日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申
请 2,200 万元的流动资金续贷借款（见公告临 2023-042 号）。



    近日，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》的第十五条规定，“上市公司控股子公司对于

向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市公司提

供担保，上市公司应按照本章规定执行”，公司通过自查，发现以上

公告事项提及的反担保事宜，应履行但未履行上市公司的董事会决议

程序。

    因此，公司进行了整改，并补充召开了上市公司董事会会议对以

上反担保事宜进行确认。



    公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电话

及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2023

年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，根据公司《董事会议事规则》第

八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时

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通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做

出说明”的规定，公司于 2023 年 5 月 29 日以电话及电子邮件方式发

出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名

董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、 审议通过了《关于子公司提供反担保的议案》。
    （一）重庆车桥最高额抵押反担保 3,800 万元：

    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车
桥”）向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款 1,490 万元，期限
三年，该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担
保。2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提
供最高额抵押反担保，担保的最高债权限额为人民币 3,800 万元，期
限 3 年（见公告临 2022-010 号）。
    （二）诸城车桥最高额抵押反担保 6,000 万元：
    公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车
桥”）因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年，以
每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东
城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）提供担保，
公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保，担
保的最高债权限额为人民币 6,000 万元，期限 3 年。
    1、2021 年 6 月 9 日，公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份
有 限公 司柳州 分行 申 请 2,350 万元 的流 动资金 借款 （见 公告 临
2021-040 号）。该笔贷款柳州车桥全额取得，并已经于 2022 年 6 月 9


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日到期日全额偿还。
    2、2022 年 6 月 17 日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有

限公司柳州分行申请 2,350 万元的续贷借款（见公告临 2022-044 号）。
该笔贷款柳州车桥全额取得，并将于 2023 年 6 月 8 日到期前全额偿
还。

    3、2023 年 5 月 27 日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有
限公司柳州分行申请 2,200 万元的流动资金续贷借款（见公告临
2023-042 号）。


    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2023 年 5 月 31 日




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