证券代码：600306             证券简称：*ST商城            公告编号：2021-013号



                    沈阳商业城股份有限公司
          第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会
议通知于 2021 年 3 月 27 日发送至全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2021
年 4 月 7 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
    1、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
    经大华会计师事务所审计确认，本公司母公司 2020 年度共实现净利润
-12,838 万元，加年初未分配利润-71,295 万元，报告期累计未分配利润为
-84,133 万元。
    鉴于母公司 2020 年度累计未分配利润为负,根据公司经营情况及资金需求，
本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2020 年度报酬的议案》。
    议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关
于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-015 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案中的关于续聘会计师事务所事项需提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
       7、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       8、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       9、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关
于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-016 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       11、审议通过了《关于修改和新增公司相关制度的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等最新修订的法律法规，
结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，拟补充制定《关联交易
管理制度》，上述相关制度具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交
易所网站的相关上网文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       12、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值及预计负债的议案》。
    议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关


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于 2020 年度计提资产减值及预计负债的公告》（公告编号：2021-017 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       13、审议通过了《董事会就会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具非
标审计意见的专项说明》。
    注册会计师在审计报告中提出的事项,说明了公司经营中存在的或有风险。
公司董事会认为,对会计师事务所出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段
的无保留意见审计报告,表示理解和认可,并提请投资者注意投资风险。上述事项
主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注,该事项不存在明显违反会
计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。公司董事会和管理层将积极采取有
效的措施,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者
的权益。
    公司独立董事对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具含与持续经营相关
的重大不确定性段的无保留意见审计报告,进行了认真审阅,并对财务报告和审
计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调
研。认可审计报告的内容,也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。
希望董事会和管理层积极地采取切实措施,努力改善经营环境,不断提高公司的
持续经营能力。公司独立董事认为,该所依据的理由是符合实际的,同意该审计意
见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议
       14、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关
于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-018 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       15、审议通过了《关于向关联方借款的关联交易议案》。
    议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关
于向关联方借款的关联交易的公告》（公告编号：2021-019 号）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    关联董事陈快主、吕晓清、钟鹏翼、王斌回避表决。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    16、审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《2021
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020 号）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈快主、吕晓清、钟鹏翼、王斌回避表决。
    17、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021 号）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                            沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 9 日




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