证券代码：600306             证券简称：*ST商城            公告编号：2021-051号



                       沈阳商业城股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通
知于 2021 年 6 月 4 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2021 年 6
月 4 日以通讯方式紧急召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人，会议由陈快主先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过
以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
    经董事协商，选举陈快主先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事
会通过之日起至第八届董事会任期届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

    根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，聘任陈快主先生为公司总裁，
孙震先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期
届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
    根据《公司章程》的有关规定，经总裁提名，聘任董晓霞女士为公司财务总
监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》；
    公司第八届董事会选举的专业委员会组成人员名单如下：
    1、董事会战略委员会
    主   任：陈快主
    委   员：钟鹏翼、王斌、吴雪晶、张剑渝
    2、董事会薪酬与考核委员会
    主   任：崔君平
    委   员：马秀敏、吕晓清
    3、董事会提名委员会
    主   任：张剑渝
    委   员：王奇、崔君平
    4、董事会审计委员会
    主   任：马秀敏
    委   员：崔君平、张剑渝
    任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
   公司决定聘任张智为第八届董事会证券事务代表，任期自本次董事会通过之
日起至第八届董事会任期届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、独立董事发表独立意见
   公司独立董事崔君平、马秀敏、张剑渝对公司第八届董事会第一次会议提出
的关于聘任陈快主先生为公司总裁，孙震先生为公司董事会秘书，董晓霞女士为
财务总监的事宜，提出如下意见：
   1、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。
   2、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公
司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
   3、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合总裁、董事会秘
书和财务总监职责的要求。

    特此公告。


                                            沈阳商业城股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
附件：
    相关人员简历:
   陈快主：男，44岁，本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、
经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长，
山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂
业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城
股份有限公司董事长兼总裁。
   孙震，男，46岁，大学本科学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任沈阳高压开关有限责任公司会计、财务科长、分厂财务总监，东北电气
发展股份有限公司财务部长、董秘兼财务部长、董秘兼财务总监、董事长，沈阳
易讯科技股份有限公司副总经理兼董秘，沈阳京驰工大高压电气有限公司副总经
理兼财务总监。现任沈阳商业城股份有限公司董事会秘书。
   董晓霞：女，46岁，本科学历，高级会计师。曾任宋都基业投资股份有限公
司财务部长，银基烯碳新材料股份有限公司财务副总监。现任沈阳商业城股份有
限公司财务总监。
   张智：男，36岁，本科学历，中级经济师。曾任锦州新华龙钼业股份有限公
司储备干部，信达证券股份有限公司调兵山营业部营销经理，辽宁国美农牧集团
有限公司文员、证券部主任，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司证券部部长、
董事会秘书、董事。现任沈阳商业城股份有限公司投资者关系部证券主管、证券
事务代表。