证券代码：600306             证券简称：ST 商城           公告编号：2022-054 号




                         沈阳商业城股份有限公司
             董事长、董事、监事会主席、监事辞职公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、收到的辞职报告情况
    沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼
总裁王海燕女士、董事钟鹏翼先生、董事王斌先生、董事王奇先生、董事吕晓清女士、
董事吴雪晶女士、独立董事马秀敏女士、监事会主席卢小娟女士、监事刘晓雪女士的

书面辞职报告。详细情况如下：
    公司董事长兼总裁王海燕女士因个人原因，申请辞去公司董事长、董事以及专委
会职务，辞职后仍继续担任公司总裁职务。在公司新任董事长、董事选举产生之前，
其将继续履行相应职责。
    公司董事钟鹏翼先生、董事王斌先生、董事王奇先生、董事吕晓清女士、董事吴

雪晶女士都因个人原因，申请辞去公司董事以及专委会职务。在公司新任董事选举产
生之前，其将继续履行公司董事职责。
    公司独立董事马秀敏因个人原因，申请辞去公司独立董事以及专委会职务。在公
司新任独立董事选举产生之前，其将继续履行公司独立董事职责。
    公司监事会主席卢小娟女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

在公司新任监事会主席和监事选举产生之前，其将继续履行相应职责。
    公司监事刘晓雪女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。在公司新任监事选举
产生之前，其将继续履行公司监事职责。
    截至本公告披露日，上述人员均未持有公司普通股股票。公司对上述人员在任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    二、补选工作安排


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    公司已于 2022 年 10 月 14 日紧急召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事
会第七次会议审议补选新董事及新监事的议案。按照相关法律法规，公司控股股东深
圳市领先半导体产投有限公司提名孙世光先生、王帮清先生、王保岳先生、陈振奋先

生、梁沁芳先生、王婻女士为第八届董事会非独立董事候选人，提名魏立峰先生为公
司第八届董事会独立董事候选人，提名王靖女士、毛佳筠先生为公司第八届监事会监
事候选人。上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。补选新董事
及新监事的情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
相关公告。

    三、其他
    1、本次提名的独立董事候选人魏立峰先生为会计专业人士，其尚未取得上海证券
交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得上海
证券交易所认可的独立董事资格证书。魏立峰先生的任职资格和独立性需经上海证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    2、为确保董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事、监事之前，
原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事、监事
职责，维护公司和股东利益。


    特此公告。




                                                 沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 15 日




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