证券代码：600306              证券简称：ST商城           公告编号：2022-067号



                       沈阳商业城股份有限公司
               第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通
知于 2022 年 11 月 23 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2022
年 11 月 23 日下午以通讯方式紧急召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由孙世光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审
议，一致表决通过以下议案：
    一、审议通过了《关于免去公司财务总监职务的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事协商，根据工作需要，免
去董晓霞女士财务总监职务，自董事会审议通过之日起执行。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事协商，根据工作需要及公
司总裁提名，公司拟聘任陈振奋先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会通
过之日起至第八届董事会任期届满。
    陈振奋先生简历如下：
    陈振奋，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，荷兰蒂尔
堡大学硕士研究生毕业。2012 年 1 月至 2013 年 7 月，在 KPMG LLP 担任咨询师；
2014 年 9 月至 2017 年 12 月，在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2018
年 1 月至 2021 年 4 月，在深国际控股（深圳）有限公司担任投资总监；2021 年
5 月至 2022 年 11 月，在深圳市领先半导体产投有限公司担任投资总监。现任沈
阳商业城股份有限公司董事。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、独立董事发表的独立意见
    公司独立董事认为：
    “1、《关于免去公司财务总监职务的议案》；
    经核查，我们认为：本次财务总监免职的审议与表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本次免职不会影响
正常经营活动，我们同意免去董晓霞女士财务总监职务。
    2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
    经核查，我们认为：经审阅董事会提供的陈振奋先生的个人简历等相关资料，
我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人
员的任职条件和履职能力。陈振奋先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司高级管理人员的情形。本次提名、聘任程序以及表决结果符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定。作为公司独立董事，我们一致同意聘任陈振
奋先生为公司财务总监。”


    特此公告。




                                           沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 24 日