证券代码：600311         证券简称：ST 荣华        编号：2016-008 号



                    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第六届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    2016 年 3 月 30 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）
以书面和通讯方式发出《关于召开六届董事会第十一次会议的通知》，并将相关
材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2016 年 4 月 1 日以现场表决方式在公司
会议室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的
要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席
了本次会议。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    （二）由于武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）为本公司
第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成上市公司关
联交易。公司已同时发布《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交易暨对外
投资公告》。
    （三）董事刘永在荣华工贸任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；
董事张兴成有关联自然人担任荣华工贸董事，属关联董事，回避了本议案的表决。
    （四）独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见（详见《甘肃
荣华实业（集团）股份有限公司关联交易暨对外投资公告》）。
    （五）本议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    特此公告
                                甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                                              2016 年 4 月 5 日