证券代码：600311        证券简称：荣华实业        公告编号：2020-010 号


                    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议暨关联交易进展公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议（以下简称“公

司”）于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应到董事 7

名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审议表决，一

致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于对焦炭生产线进行升级改造的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    二、审议通过了《关于签署<资产租赁经营协议〉补充协议的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。



    2019 年 5 月 28 日公司与武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）

签署了《资产租赁经营协议》。根据协议约定，公司租赁荣华工贸年产 150 万吨

捣固焦生产线，开展焦炭加工经营业务，租赁期限暂定为一年。该交易事项已经

公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详见本公司于 2019 年 5 月 29 日发布

的《关联交易公告》（公告编号：2019－012 号）和 2019 年 10 月 9 日发布的《关

联交易进展公告》（公告编号：2019-020 号）。现将关联交易进展情况公告如下：

    公司接受荣华工贸焦炭生产线后，为响应生态环境部等五部委《关于推进实

施钢铁行业超低排放意见》要求，保证租赁后生产经营连续、稳定，陆续投入资

金对焦炭生产线脱硫系统、熄焦系统和炼焦炉膛进行升级改造。改造完成后，焦

炭生产线于 2020 年 4 月 1 日开始投入运行。经甘肃华信工程管理咨询有限公司

对上述改造工程结算审核，截止 2020 年 3 月 31 日，公司改造工程共计 20348.21
万元。
    公司与荣华工贸签署了《<资产租赁经营协议>补充协议》,并经公司第八届

董事会第二次会议审议通过。协议主要内容如下：

      甲方：武威荣华工贸集团有限公司

      乙方：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

    1、甲方根据原协议约定，已将整条生产线移交乙方；生产线租赁期起算时

间以焦炭生产线正式投入运营时间为准。

    2、乙方按照现行国家有关法规对焦炭生产线脱硫系统、熄焦系统和炼焦炉

膛进行升级改造，改造所需资金由乙方投入,乙方改造投入形成的资产所有权归

乙方。

    3、租赁期内甲乙双方每年签订租赁协议确定焦炭生产线租金；租赁期满，

若乙方不再续租焦炭生产线，乙方改造投入形成的资产（以审计确认为准）由甲

方按乙方改造资产账面净值扣除当期乙方应支付甲方租金后剩余金额回购。

     4、乙方不再续租甲方生产线，甲方向乙方支付回购资金后，乙方向甲方移

交整条焦炭生产线。

     5、本补充协议为甲乙双方于 2019 年 5 月 28 日签署《资产租赁经营协议》

的补充协议，和原协议具有同等法律效力。



     特此公告。




                                 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                               2020 年 4 月 22 日