证券代码：600311         证券简称:*ST 荣华       公告编号：2020-025 号



                     甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                     第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    2020 年 8 月 21 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）

以书面和通讯方式发出《关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知》，并将

相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2020 年 8 月 23 日在公司会议室以

现场表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章

程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人

员列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    (二)审议通过了《公司董事、高级管理人员对公司 2020 年半年度报告的书

面确认意见》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    （三）审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

    公司租赁的焦炭生产线用电只能通过武威荣华工贸集团有限公司（以下简

称：“荣华工贸”）专用线路输入，按照供电部门的要求，公司焦炭生产线产生

的电费只能以荣华工贸的名义向国家电网武威供电公司上缴。为保证公司焦炭生

产线正常用电，便于电费业务结算，公司与荣华工贸签署了《电费代缴协议书》。

由于荣华工贸为公司控股股东，因此，本次交易构成上市公司与控股股东的日常

关联交易。
    公司董事刘永在荣华工贸任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；
董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。独立董事对上述

议案进行了事前认可并发表了独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票；表决通过。



       特此公告。




                              甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                             2020 年 8 月 24 日