证券代码：600311        证券简称：ST 荣华        公告编号：2021-032 号


                   甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
                     关于公司董事会秘书辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事兼董事会秘书辛永清先生递交的辞职报告。根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所董事会秘书管理办法》有关规定，辛永清先生
将不再履行公司董事会秘书职责，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，辛永
清先生仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
    经 2021 年 12 月 10 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议，同意辛
永清先生辞去公司董事会秘书职务。辛永清先生在担任公司董事会秘书期间，恪
尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此表示感谢！


    特此公告。




                                 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 10 日