证券代码：600311         证券简称：*ST 荣华      公告编号：2022-029 号


                     甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
                     第八届董事会第十九次会议决议公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第

十九次会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应到董

事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，监事会成员

列席本次会议，会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决，一致通过如下

决议：
    一、审议通过了《关于公司与同一关联人累计发生关联交易的议案》

    公司与控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）发

生的关联交易事项包括焦炭生产线租赁费和代缴电费。2020 年 8 月 23 日至

2021 年 4 月 1 日，公司与荣华工贸累计发生关联交易金额为 3400 万元；2021

年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 1 日，公司与荣华工贸累计发生关联交易金额为

4400 万元。上述关联交易事项均达到股东大会审议标准，详见公司同日发布的

《关于公司与同一关联人累计发生关联交易的公告》（2022-030 号）

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，按照连续 12 个月累计计

算的原则，上述交易已达到股东大会审议标准，本次董事会同意将该议案补充

提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    董事刘永和董事张兴成均为关联董事，回避了本议案的表决。

    本议案需补充提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于不再租赁武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨

焦炭生产线的议案》
    经公司 2022 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第十九次会议审议批准，自
2023 年 1 月 1 日起公司不再租赁荣华工贸年产 150 万吨焦炭生产线，双方于同

日签署《终止租赁协议》。
    根据公司与荣华工贸 2019 年 5 月 28 日和 2020 年 3 月 20 日分别签署的
《资产租赁经营协议》和《补充协议》有关约定，公司可根据经营情况随时提
出签订终止租赁协议。公司对焦炭生产线进行升级改造形成的资产（以账面净
值为准）由荣华工贸全部回购。回购价格以资产账面净值扣减当期累计应付荣
华工贸租金后剩余金额为依据全额回购。关于回购事项公司将尽快与控股股东
沟通协商，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    董事刘永和董事张兴成均为关联董事，回避了本议案的表决。

    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。



    特此公告。




                              甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                           2022 年 12 月 5 日