*ST荣华：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于公司与同一关联人累计发生关联交易的公告2022-12-05
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2022-030 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司与同一关联人累计发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易为公司向荣华工贸的资产租赁和日常关联交易，对公司未来的
资产结构不会产生重大影响。
● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 过去 12 个月公司与荣华工贸发生的关联交易事项包括租赁费和代缴电
费。
一、关联交易概述
（一）甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 1 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续租武威荣
华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》，租金为 2400 万元/年。
由于武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）为公司控股股东，上
述交易构成上市公司与控股股东的关联交易。按照连续 12 个月累计计算的原则，
截止 2022 年 4 月 1 日，公司前 12 个月内与荣华工贸累计发生关联交易金额为
4400 万元，已达到股东大会审议标准。
（二）至本次关联交易为止，除租赁费和代缴电费外，过去 12 个月内公司与
荣华工贸未发生其他关联交易。
二、关联方基本情况
（一）本次关联交易双方分别为本公司和武威荣华工贸集团有限公司。
（二）关联方基本情况
名称：武威荣华工贸集团有限公司
统一社会信用代码：91620602225423688C
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企业类型：有限责任公司
地 址：甘肃省武威市凉州区新关街
注册资金：75595 万元
法定代表人：张严德
经营范围：谷氨酸、味精、生物发酵肥、玉米淀粉及其副产品、化工产品（不
含国家限制产品）的生产与销售；焦炭、兰炭及原煤的加工、储运及销售；矿产
品（不含国家限制产品）开发、销售；旅游服务、疗养；玉米原料及生产物资的
储备、运输；牛羊养殖及生态治理。
荣华工贸为公司第一大股东，持有公司无限售流通股 107,650,000 股，占公
司总股本的 16.17%，其法定代表人张严德先生为公司实际控制人。
三、与同一关联人累计发生关联交易的主要内容：
召开时间 董事会届次 会议议案 预计交易金额（万元）
2019 年 5 月 28 日 七届十八次 《关于租赁武威荣华工贸集团有限公司 2400
年产 150 万吨焦炭生产线的议案》
2020 年 8 月 23 日 八届四次 《关于公司日常关联交易的议案》 1000
2021 年 4 月 1 日 八届六次 《关于续租武威荣华工贸集团有限公司 2400
年产 150 万吨焦炭生产线的议案》
2021 年 4 月 28 日 八届八次 《关于预计公司 2021 年日常关联交易的 2000
议案》
2022 年 4 月 1 日 八届十三次 《关于续租武威荣华工贸集团有限公司 2400
年产 150 万吨焦炭生产线的议案》
2022 年 4 月 28 日 八届十四次 《关于公司 2022 年日常关联交易预计的 2000
议案》
按照连续 12 个月累计计算原则，2020 年 8 月 23 日至 2021 年 4 月 1 日，公
司与荣华工贸累计发生关联交易金额为 3400 万元；2021 年 4 月 28 日至 2022 年
4 月 1 日，公司与荣华工贸累计发生关联交易金额为 4400 万元。上述关联交易
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事项均达到股东大会审议标准。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，
需补充提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了该关联交易，关联董事刘永、张
兴成回避了对该项议案的表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
以上关联交易事项应当提交股东大会审议，本次为补充提交。对未能及时召
开股东大会审议上述事项，公司向广大投资者深表歉意！
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 5 日
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