证券代码：600311        证券简称：*ST 荣华        公告编号：2023- 002 号



                   甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                   第八届监事会第十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    2023 年 1 月 1 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）

以书面形式发出《关于召开公司第八届监事会第十五次会议的通知》，并将相关

材料送达各位监事。会议于 2023 年 1 月 3 日以现场方式在公司会议室召开，应

到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监

事会主席鲁尔岳先生主持。

     二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    本公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，经公司控股股东推荐，公司第八届监事会提名朱生瑜、任志明为公司第九

届监事会监事候选人；另经公司职代会审议，推选程鸿山为公司第九届监事会职

工代表监事。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。

    根据公司历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所

承担的责任，第九届监事会监事报酬制订如下：

    监事会主席年度报酬预定为 12 万元，监事年度报酬预定为 8 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                               甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

                                            2023 年 1 月 3 日




    附：监事候选人及职工代表监事简历

    1、朱生瑜：男，1970 年 12 月出生，大专学历，中共党员。现任甘肃荣华

实业（集团）股份有限公司办公室副主任。

    2、任志明：男，1975 年 12 月出生，大专文化，中共党员。2008 年起先后

担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿选矿厂常务副厂长、厂长兼总

工。2019 年 11 月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿常务副矿长。

现任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理兼警鑫金矿矿长。

    3、程鸿山：男，1973 年 11 月出生，大专学历。2010 年至 2018 年担任肃北

县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿电器水暖管理所所长。2018 年 12 月至今

担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿副矿长。