证券代码：600311       证券简称：*ST 荣华         公告编号：2023-005 号


                    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                         关于修改公司章程的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 1 月
3 日在公司会议室召开了公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了<关于修
改公司章程的议案》,现将《公司章程》修改内容公告如下：
    将原《公司章程》 “ 第一百一十六条   董事会由七名董事组成，设董事长
一人。”
    修改为：“第一百一十六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。”

    上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。



    特此公告。




                                甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                                  2023 年 1 月 3 日