甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料




            2023年1月19日
    ●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

    ●会议时间：
    1、现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 1 月 19 日 9：30
   召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室
    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    ●会议议题：


           1、《关于修改公司章程的议案》；
           2、《关于制订董事报酬的议案》；
           3、《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
           4、《关于制订监事报酬的议案》；
           5、《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》；
           6、《关于选举董事的议案》；
           7、《关于选举独立董事的议案》；
           8、《关于选举监事的议案》。




                      甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                    2023 年 1 月 19 日
                  议案一      关于修改公司章程的议案


    将原《公司章程》 第一百一十六条      董事会由七名董事组成，设董事长一
人。
    修改为：第一百一十六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。




                  议案二   关于制订董事报酬的议案


       根据历年董事的收入报酬情况，结合公司的实际情况，经公司薪酬与考核
委员会研究，第九届董事会董事报酬拟订如下：
       董事长年度报酬为 16 万元，在公司担任其他职务的董事年度报酬为 10 万
元，不担任职务的董事年度报酬为 8 万元。


                 议案三    关于制定独立董事津贴标准的议案


    鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性，结合往届独立董事津贴标准，
制订第九届独立董事的年度津贴标准为 8 万元。独立董事出席公司会议的费用
由公司承担。




                     议案四    关于制订监事报酬的议案


    根据公司历年监事的报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担

的责任，第九届监事会监事报酬制订如下：

       监事会主席年度报酬预定为 12 万元，监事年度报酬预定为 8 万元。
        议案五   关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案


    经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，自 2023 年 1 月 1 日起公司不
再租赁控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）年产 150
万吨焦炭生产线，并签署《终止租赁协议》。根据公司与荣华工贸于 2019 年 5
月 28 日和 2020 年 3 月 20 日分别签署的《资产租赁经营协议》及《补充协议》
相关约定：租赁期满，若公司不再租赁焦炭生产线，公司对焦炭生产线改造投入
形成的资产（以审计确认为准）由荣华工贸按公司改造资产账面净值扣除公司应
支付荣华工贸租金后剩余金额回购。
    公司改造资产经审计确认的资产原值为 21968 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，上述资产计提折旧约 5557 万元，资产账面净值约 16411 万元。经公司与荣
华工贸协商，荣华工贸承诺自 2023 年 1 月 1 日起六个月内付清资产回购资金。
    上述事项已经公司 2023 年 1 月 3 日召开的第八届董事会第二十次会议审议
通过，现提交公司股东大会审议。


                   议案六   关于选举董事的议案


    鉴于公司第八届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第八届董事
会提名委员会建议，公司第九届董事会由五人组成，公司第八届董事会提名赵寿、
张兴成、王俊福、马军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中赵寿、张
兴成、王俊福为公司第九届董事会非独立董事候选人。


     非独立董事候选人简历：
     1、赵 寿：男，1970 年 6 月出生，大专学历，中共党员。2013 年 1 月起任
肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、金山金矿副矿长。2015 年 5 月起
担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司法定代表人。2022 年 7 月兼任肃北县浙
商矿业投资有限责任公司金山金矿矿长。
     2、张兴成：男，1986 年 10 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾
任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理，本公司第五届、第六届、
第七届、第八届董事会董事。
     3、王俊福：男，1975 年 11 月出生，本科学历，会计中级职称。2010 年 7
月至 2015 年 9 月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总会计。2015 年 9 月至
今担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司财务部长兼总会计。




                     议案七     关于选举独立董事的议案


     鉴于公司第八届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第八届董事
会提名委员会建议，公司第九届董事会由五人组成，公司第八届董事会提名张兴
成、赵 寿、王俊福、马军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中马 军、
赵新民为公司第九届董事会独立董事候选人。


      独立董事候选人简历：

    1、马军，男，1972 年 9 月出生，汉族，研究生学历，公共管理学硕士，本

科毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994 年 7 月参加工作，现为兰州财经

大学教授，兼任公司第七届、第八届董事会独立董事。
    2、赵新民：男，汉族，1970 年 12 月出生。1993 年毕业于甘肃政法学院，
法学学士。现任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人，兼任上市公司佛慈制
药、读者传媒、祁连山、大禹节水独立董事。


                 议案八       关于选举监事的议案



    鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，经征求股东单位意见，公司第九届监事会由三人组成，公司第八届监事会
提名朱生瑜、任志明为公司第九届监事会监事候选人。另外一名职工代表监事将
由公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生。



    监事候选人简历：



    1、朱生瑜：男，1970 年 12 月出生，大专学历，中共党员。现任甘肃荣华

实业（集团）股份有限公司办公室副主任。

    2、任志明：男，1975 年 12 月出生，大专文化，中共党员。2008 年起先后

担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿选矿厂常务副厂长、厂长兼总工。

2019 年 11 月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿常务副矿长。现任

肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理兼警鑫金矿矿长。