营口港：2009年度股东大会决议公告2010-03-23
股票简称：营口港 股票代码：600317 编号：临2010-008
营口港务股份有限公司二○○九年度股东大会
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
本次股东大会无修改提案的情况；
本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）召开时间和地点：
1、会议召开时间：2010 年3 月23 日上午9：00。
2、会议召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8 号营口港务股份有限
公司会议室。
（二）召开方式：采取现场投票方式。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议主持人：董事长高宝玉先生。
（五）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
2 名股东代理人代表3 位股东出席了公司本次会议，代表股份655,014,710
股，占公司有表决权股份总数的59.68%。
公司7 名董事、2 名监事和全体高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦
律师事务所刘育琳律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。
三、提案的审议和表决情况2
本次会议以现场计名投票表决方式逐项审议了如下议案：
1、2009 年度董事会工作报告
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
2、2009 年度监事会工作报告
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
3、2009 年度财务决算和2010 年度财务预算
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
4、2009 年度利润分配方案
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
5、关于聘请2010 年度审计机构的议案
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
6、关于公司迁址及相应修改公司章程的议案
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
7、关于2010 年3-12 月公司租赁营口港务集团有限公司57#-60#泊位的议案；
在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。
表决情况：有效表决票311,906 股；同意311,906 股，占有效表决股份的
100%，反对票0 股，弃权票0 股。
8、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合作的议案
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
9、关于董事会换届选举的议案
公司第四届董事会由高宝玉、李松、潘维胜、宫成、苗则忠、仲维良、司政、
王来、洪承礼、陈树文、万寿义、张丽等12 人组成，其中洪承礼、陈树文、万
寿义、张丽为独立董事。3
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
10、关于监事会换届选举的议案
股东大会选举刘永顺和毛玉兰为公司监事，与职工代表大会选举产生的监事
崔贝强共同组成第四届监事会。
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
11、关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案
表决情况：有效表决票655,014,710 股；同意655,014,710 股，占有效表决
股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
四、律师见证情况
本公司法律顾问——北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出
具了法律意见书，结论意见如下：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议事项及表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有
效。
五、备查文件
（一）营口港务股份有限公司2009 年度股东大会表决结果；
（二）北京市中伦律师事务所关于2009 年度股东大会的法律意见书。
特此公告
营口港务股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月23 日
