股票代码：600317 股票简称：营口港 编号：临2010—009

    营口港务股份有限公司第四届董事会第一次会议

    决 议 公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通

    知于2010 年3 月12 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于

    2010 年3 月23 日在公司会议室以现场方式召开。公司10 名董事亲自出席了会

    议，公司董事宫成、独立董事洪承礼由于工作原因未亲自出席会议，已分别书面

    委托董事潘维胜、独立董事万寿义代为出席会议并代行职权。公司全体监事亲自

    列席了会议。会议符合有关法律法规和公司章程的规定。

    与会董事经充分讨论，审议通过了如下决议：

    1、关于选举董事会专门委员会成员的议案

    根据该议案，董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会

    人员组成如下：

    （1）战略委员会：高宝玉（召集人）、潘维胜、宫成、洪承礼、陈树文

    （2）提名委员会：陈树文（召集人）、李松、万寿义

    （3）薪酬与考核委员会：张丽（召集人）、潘维胜、洪承礼

    （4）审计委员会：万寿义（召集人）、仲维良、张丽

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案

    选举高宝玉先生为公司董事长，李松先生为公司副董事长。

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

    3、关于聘任公司总经理的议案

    聘任潘维胜先生为公司总经理。

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

    4、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

    聘任杨会君先生为公司董事会秘书，李丽女士为证券事务代表。

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。2

    5、关于解聘和聘任公司副总经理、财务经理议案

    解聘公司原副总经理颜令国先生、彭福奎先生副总经理职务，并聘任刘学敏

    先生、戴兆亮先生、毕太文先生担任公司副总经理职务，蒋辉女士担任公司财务

    部经理职务。

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

    附：简历

    杨会君，男，38 岁，硕士研究生，高级会计师。1997 年2 月至1998 年4

    月任营口港务局货商处财务科副科长，1998 年4 月起历任营口港务局上市筹备

    办副主任、本公司筹备办公室副主任、本公司筹备办公室主任，2000 年3 月起

    任公司董事会秘书。

    李丽，女，30 岁，硕士研究生，会计师。2002 年7 月起在本公司董事会秘

    书处、财务部工作，2006 年10 月起任公司证券事务代表。

    刘学敏，男，49 岁，大学学历，高级经济师。1986 年4 月起历任营口港务

    局鲅鱼圈作业区中控室科员、港埠公司调度室副主任、港埠公司集装箱科科长、

    港埠公司副经理、港埠一公司经理、业务处党支部书记兼副处长、营口港务集团

    生产业务部总经理，现任本公司粮食分公司总经理。

    戴兆亮，男，45 岁,大学学历，高级工程师。1989 年8 月先后在营口港建港

    指挥部、人力资源部工作，1995 年7 月起历任营口港建港筹备办任负责人、物

    资公司副总经理、水电公司副总经理、营口安顺物流公司总经理、营口港务集团

    有限公司安全生产监督部总经理，现任本公司第一分公司总经理兼党委书记。

    毕太文，男，40 岁，本科学历，工程师。历任营口港煤炭装卸公司机电科

    技术员，营口港务局局长办公室秘书、科长、副主任，营口港鲅埠一公司副总经

    理，营口港务局局长办公室主任，现任本公司第三分公司总经理。

    蒋辉，女，45 岁，硕士研究生，高级会计师。1992 年3 月至1994 年5 月任

    营口港务局财务处副科长，1994 年5 月至2000 年6 月任营口港务局财务处科长，

    2000 年6 月起任本公司财务部经理。

    营口港务股份有限公司

    董 事 会

    2010 年3 月23 日