股票代码：600317 股票简称：营口港 编号：临2010—010

    营口港务股份有限公司第四届监事会第一次会议

    决 议 公 告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的通

    知于2010 年3 月12 日以书面通知送达的方式发出，会议于2010 年3 月23 日在

    公司会议室以现场方式召开。公司全体监事共3 人亲自出席了会议，分别是毛玉

    兰、刘永顺、崔贝强。会议符合有关法律法规和公司章程的规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决，通过了关于选举公司第四届监事会主席

    的议案，选举毛玉兰女士为公司第四届监事会主席。

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    营口港务股份有限公司

    监 事 会

    二О一О年三月二十三日